西藏药业: 西藏诺迪康药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600211          证券简称：西藏药业      公告编号：2023-020

(相关资料图)

               西藏诺迪康药业股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 03 月 31 日

(二)    股东大会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章

程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                  弃权

              票数        比例（%）    票数      比例（%）       票数       比例（%）

      A股   137,685,227 99.9671   7,200      0.0052   38,000    0.0277

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                  弃权

              票数        比例（%）    票数      比例（%）       票数       比例（%）

      A股   137,685,227 99.9671   7,200     0.0052    38,000    0.0277

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                  弃权

              票数        比例（%）    票数      比例（%）       票数       比例（%）

  A股     137,685,227 99.9671   45,200    0.0329        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例（%）    票数       比例（%）     票数       比例（%）

  A股     137,687,427 99.9687   43,000    0.0313        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例（%）    票数       比例（%）     票数       比例（%）

  A股     137,687,427 99.9687   5,000     0.0036   38,000   0.0277

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例（%）    票数       比例（%）     票数       比例（%）

  A股     137,687,427 99.9687   7,000     0.0050   36,000   0.0263

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数       比例（%）     票数       比例（%）

      A股   45,068,867 99.9046    43,000    0.0954        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数       比例（%）     票数       比例（%）

      A股   137,687,427 99.9687   5,000     0.0036   38,000   0.0277

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数       比例（%）     票数       比例（%）

      A股   137,685,227 99.9671   45,200    0.0329        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

                票数       比例（%）     票数       比例（%）     票数       比例（%）

      A股     137,685,227 99.9671   45,200    0.0329        0   0.0000

(二)     累积投票议案表决情况

                                      得票数占出席 是 否

议案序号       议案名称          得票数          会 议 有 效 表 决 当选

                                      权的比例（%）

           董事会董事的议案

           董事会董事的议案

           董事会董事的议案

           董事会董事的议案

           董事会董事的议案

           董事会董事的议案

                                      得票数占出席 是 否

议案序号       议案名称          得票数          会 议 有 效 表 决 当选

                                      权的比例（%）

           董事会独立董事的议案

           事会独立董事的议案

           董事会独立董事的议案

                                                  得票数占出席 是 否

议案序号       议案名称                    得票数            会 议 有 效 表 决 当选

                                                  权的比例（%）

          监事会监事的议案

          事会监事的议案

(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                        同意                   反对                弃权

议案

        议案名称         票数  比例（%）          票数        比例      票数        比例

序号

                                                 （%）               （%）

        分配预案

        年度会计师事

        务所的议案

        交易预计的议

        案

        资金进行现金

        管理的议案

        年度向银行申

        请授信额度及

        担保相关事项

        的议案

        减值准备的议

        案

        彬先生为第八

        届董事会董事

        的议案

        程先生为第八

        届董事会董事

        的议案

        东先生为第八

        届董事会董事

        的议案

        一先生为第八

        届董事会董事

        的议案

        燕女士为第八

        届董事会董事

        的议案

        芳女士为第八

        届董事会董事

        的议案

        云先生为第八

        届董事会独立

        董事的议案

        先生为第八届

        董事会独立董

        事的议案

        昆先生为第八

        届董事会独立

        董事的议案

        甜女士为第八

        届监事会监事

        的议案

        女士为第八届

        监事会监事的

        议案

(四)     关于议案表决的有关情况说明

      第 7 项议案涉及关联交易，关联股东西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有

限公司、天津康哲维盛医药科技发展有限公司合计所持表决权股份 92,618,560 股，已回避

上述议案的表决。

三、      律师见证情况

律师：安东、陈曾珍

  西藏诺迪康药业股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东

大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法

律法规的规定。所有议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过，其中议案第 7 项所

涉及的关联股东已回避对该项议案的表决，累积投票议案：第 11 项、第 12 项、第 13 项采

用累积投票方式通过。表决结果合法有效。

  特此公告。

                               西藏诺迪康药业股份有限公司

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